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据美国司法部披露,加利福尼亚州中部地区的一份起诉书被公开,其中指控两名中国籍人士涉嫌在一个洗钱方案中扮演主要角色,涉及加密货币投资诈骗,分别是:
1、Daren Li,41 岁,是中国和圣基茨和尼维斯的双重公民,也是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民。他于 4 月 12 日在哈特斯菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场被逮捕,随后被转移到加利福尼亚州中部地区;
2、Yicheng Zhang,38 岁,是中国国籍人士,目前居住在加利福尼亚州的 Temple City,他昨天在洛杉矶被逮捕。

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