韩国关税厅近日与当地5大虚拟资产经营企业及“数字资产交易所共同协议体”联合成立“防止虚拟资产非法外汇交易协议会”，通过加强与相关部门和虚拟资产经营企业的合作，积极应对与虚拟资产非法外汇交易犯罪。
据统计，关税厅2022年查发虚拟资产相关非法外汇交易案件15件，案值56717亿韩元，2023年查发21件，案值14568亿韩元。在当天召开的会议上，关税厅通报了虚拟资产相关非法外汇交易应对现状及查发的案例，介绍了与虚拟资产经营企业相关的反洗钱体系，讨论了合作方案。关税厅表示，不仅针对非法海外汇款，还将对偷税漏税、洗钱、向海外转移财产等恶意利用虚拟资产的违法行为强化监管，为建立公正的市场秩序做出贡献。同时，通过与相关团体的持续合作，杜绝在电话诈骗等犯罪中利用虚拟资产洗钱等违法犯罪行为，防止给国民带来更大损失。
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