据官方公告,美国司法部指控一名澳大利亚公民(Saffron)和一名加州男子(Mazzotta )经营加密货币庞氏骗局,骗取受害者超过2500万美元。
根据法庭文件,二人以各种名义推广加密货币相关投资项目,包括Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital和Cloud9Capital。 Saffron和Mazzotta没有将受害者的资金投资于加密货币,而是涉嫌挪用资金支付个人开销。
二人被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈、串谋妨碍司法公正、串谋洗钱和洗钱。如果罪名成立,他们每项共谋实施电信欺诈和洗钱罪名将面临最高20年监禁。
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