据彭博社报道，在周二公开的一份文件中，币安被指控三项罪名，包括洗钱违规、密谋经营未经许可的资金传输业务以及违反美国制裁规定。根据周二公开的法庭文件，币安将支付18亿美元的刑事罚款，并没收25亿美元。
根据美国财政部的说法，币安违反的规定包括未能阻止和报告与恐怖组织的可疑交易，包括哈马斯的Al-Qassam旅、巴勒斯坦伊斯兰圣战、基地组织以及伊拉克和叙利亚的伊斯兰国。这一公告是在以色列和哈马斯卷入六周多前爆发的战争之中发布的。
据法庭文件显示，币安允许至少110万笔交易，涉及价值超过8.98亿美元，与伊朗客户有关。
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