区块链数据分析公司Bitrace发文表示，部分虚拟商品或服务的买家将所购买的虚拟商品或服务用于风险加密活动，并进一步将非法所得作为购买费用进行二次支付，导致卖家与其他正常买家的加密地址遭受污染，造成广泛的资金风险。文章列举三类匿名市场资金风险，包括购买靓号用于开设赌场、定制特定尾号地址用于钓鱼和购买电报机器人服务非法换币。
Bitrace建议用户尽量在强实名环境下进行交易，若在匿名网络市场进行虚拟商品或服务的购买以及代币场外兑换，将有可能：1. 您的地址会永久与高危资金风险地址相关联，链上简历因此受损；2. 若您收取涉案资金，将有可能招致执法部门的调查，导致链上资金被冻结；3. 您的地址关联的中心化交易平台账户可能会被平台标识为高风险，面临更高级别风控措施。
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