Coinbase首席政策官：所有制裁和拦截交易操作均按照美国法律要求实施

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Coinbase首席政策官Faryar Shirzad在X平台发文表示，包括Coinbase在内所有位于美国的加密交易所都必须在美国财政部注册并遵守《银行保密法》。
根据法律要求，Coinbase对所有在该平台上注册和交易的客户进行AML（反洗钱）和KYC检查，按照美国法律要求实施所有制裁措施，并阻止违法交易。
昨日消息，Coinbase发文表示，所有类型的货币，无论是法定货币、黄金还是加密货币都不应该被用来支持哈马斯或其他恐怖组织。Coinbase专注于根除寻求将加密货币用于非法目的的不良行为者，整个公司拥有400名合规、法律和调查人员，与美国政府的国家安全和执法机构紧密合作。
Coinbase的制裁筛选工具使其能够迅速发现和制止与制裁有关的交易（特别是与恐怖组织有关的交易），并在交易发生之前向当局报告。团队在客户注册和整个使用周期中进行制裁筛查和KYC检查，监控可疑交易并向监管机构报告，并密切监控和封锁被禁止地区相关的IP地址。
Coinbase表示，区块链是打击恐怖主义融资的工具，加密货币的不可变账本系统使此类交易更容易追踪，从而对不良行为者起到威慑作用。哈马斯数字资产相关的资金流动与不受美国法律（包括反洗钱和制裁法规）约束的离岸实体有关，这使得他们更容易从事此类行为。这就是为什么在美国需要进行明确的监管。