币安通过情报分享协助塔吉克斯坦逮捕伊斯兰国高级成员

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币安制裁调查与合规团队与塔吉克斯坦国家银行下属的金融监控部门以及区块链情报公司TRM Labs合作，成功逮捕与伊斯兰国呼罗珊省（ISKP）有关的成员。据悉，币安的团队在识别、定位和分享情报方面发挥了关键作用。
币安反洗钱合规主管Tigran Gambaryan在接受采访时表示，调查涉及监控一个在ISIS成员中流行的Telegram频道，然后定位了一个恐怖分子头目用于接收捐款的加密钱包地址。Gambaryan拒绝透露恐怖分子使用哪种加密货币的详细信息，但他表示不是门罗币。
币安表示，其调查团队在过去一年内已回应了超过47,000项执法请求，其中包括涉及国家黑客攻击、虐童和恐怖主义的请求。币安称平均需要三天时间来响应此类请求，这一时间比任何传统金融机构都要快。（Fortune）