新加坡警方日前在全国范围内同时进行突击搜查,逮捕了10名涉嫌洗钱和伪造文件的外国人(多数为中国人与柬埔寨人)。另有12人协助调查,8人正在被通缉。
警方此次行动查获的资产总价值约10亿新元,包括超过1.15亿现金,房产、汽车、手表、珠宝首饰以及11份载有虚拟资产信息的文件等,相关银行账户资金也被冻结。
这10名非新加坡公民或永久居民涉嫌利用伪造文件为境外犯罪团伙洗钱。他们将面临包括洗钱、伪造文件等多项指控。
新加坡警方表示,将继续调查,不排除后续押金更多资产和账户。
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