美国CFTC昨日宣布，已向美国佛罗里达州中区地方法院提起诉讼，指控四名个人及其非法人实体Fundsz欺诈性招揽用户投资加密货币和贵金属。
据称，从2022年10月开始，Fundsz通过声称其使用所谓的“专有算法”以及加密货币和贵金属交易的部分“秘笈”，每周产生超过3%的回报来招揽参与者。根据CFTC的说法，有人声称向Fundsz一次性支付2500美元预计将在四年内增长到100万美元。
CFTC称，Fundsz没有交易客户资金，并向客户报告虚构的每周回报。Fundsz还被指控虚假地暗示它为慈善事业做出了贡献。
被告——来自佛罗里达州墨尔本的Rene Larralde，来自佛罗里达州西墨尔本的Juan Pablo Valcarce，来自路易斯安那州新奥尔良的Brian Early，来自阿肯色州富兰克林的Alisha Ann Kingrey和Fundsz——收到了一项单方面的法定限制令，该限制令冻结了他们的资产，保留了记录，并指定了一个临时接管人。CFTC提出的初步禁令动议的听证会定于8月23日举行。
CFTC还寻求向被欺诈的投资者赔偿、追缴非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及对进一步违反《商品交易法》的行为发出永久禁令。（The Block）
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