新加坡金管局：银行在审查加密服务提供商时需关注AML/CFT风险管理情况

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新加坡金融管理局（MAS）在周二的报告中为银行列出一些相关情况，重申此前在加强加密风险管理程序方面的立场，尤其是在防范洗钱和恐怖主义融资方面。
MAS官员首先定义了不同类型的数字资产，包括区分加密货币和稳定币，并衡量每种资产构成风险所需的标准。根据MAS的说法，如果加密资产可以交易、转移或用作支付方式或投资，那么防范潜在的洗钱和恐怖主义融资将发挥作用。
MAS建议金融机构，没有政府或一系列受监管实体支持的代币会带来额外的风险。在去中心化治理下发行的代币以及可以轻松快速地兑换为法定货币的代币也是如此。 包括BTC、ETH和USDT在内的加密货币对金融机构来说风险特别大。MAS还提到了NFT。
MAS表示，为了“加强尽职调查”，银行可能不得不“实地考察或演练客户的AML/CFT流程和控制情况”。（Blockworks）