韩国金融服务委员会下属金融情报部门(FIU)对Delio暂停提款事件进行调查,从7月3日起派遣约10名员工前往Delio进行集中调查。韩国金融委员会一位官员就此次调查表示,正在检查Delio是否违反了特定金融信息法下的反洗钱规定。(Decenter)
据此前报道,6月份,韩国金融服务委员会正在对虚拟资产借贷平台Delio的欺诈、贪污和违反信任指控进行全面调查,Delio已于6月14日暂停取款。韩国金融服务委员会金融情报室(FIU)于今日获得了Delio的虚拟资产运营和财务数据,并正在进行现场调查。据悉,Delio也在接受韩国检方的调查。
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