SEC：CZ和Binance控制了BAM Trading的银行账户以及财务支出

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SEC在针对币安的诉讼文件中表示，CZ和Binance控制了BAM Trading的银行账户。在2020年12月之前，BAM Trading的人员无法控制该公司的银行账户，包括客户存入Binance.US平台的资金所使用的账户，只有CZ或者Binance后台经理对这些账户拥有签字权。后来为了避免监管审查，将 BAM Trading财务总监设为客户账户签名人之一，因为客户账户是监管机构重点关注的账户。截至2023年5月，CZ仍对Binance.US平台客户资金的账户拥有签字权。
此外，CZ还控制着BAM Trading的日常财务支出。在2020年1月30日之前，BAM Trading所有超过3万美元的支出都需要CZ和Binance批准，支出包括租金、特许经营税、法律费用、亚马逊网络服务（“AWS”）费用，甚至还包括11, 000美元购买Binance品牌的连帽运动衫。
Binance位于上海的财务团队管理BAM Trading的付款，包括在银行账户之间进行资金转移，以及在BAM交易时存入现金；当BAM Trading运营资金不足时，由Merit Peak注资。