美OFAC制裁帮助俄罗斯高净值个人转移资金的加密钱包

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美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对俄罗斯工业公司以及在俄乌战争期间帮助俄罗斯转移资金的人员和实体实施新一轮大规模制裁。
OFAC周五公布的制裁名单包括22名个人和104个实体，其中有一个以太坊区块链钱包，首先被Elliptic发现。OFAC表示，该钱包属于一位来自爱尔兰的48岁阿联酋居民John Desmond Hanafin。
链上数据显示，自俄乌战争开始以来，与Hanafin旗下公司有关的一个钱包收到了超过520万美元的USDT。OFAC表示，Hanafin帮助高净值俄罗斯公民获得其他国家的护照，并在俄罗斯因此前的制裁而被切断与主要全球支付网络的联系之际，帮助他们跨境转移资金。
此外，OFAC还制裁了由瑞士公民Anselm Oskar Schmucki控制的Cryptovenience和CryptAnet公司。（CoinDesk）