币安回应路透社质疑：公司政策和流程符合反洗钱和反恐怖主义融资要求

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路透社报道称，文件显示，自2021年以来，以色列在加密交易所币安查封大约190个加密账户，其中包括两个据称与伊斯兰国（Islamic State）有关的账户，以及数十个据称由与伊斯兰哈马斯（Hamas）组织有关的巴勒斯坦公司所有的账户。以色列国家反恐融资局（NBCTF）网站上的一份文件显示，1月12日，NBCTF没收两个币安账户及其内容。NBCTF在其网站上表示，此次扣押是为了“挫败”伊斯兰国的“活动”，并“削弱其实现目标的能力”。NBCTF的这份文件此前从未被报道过，它没有提供有关被查获的加密货币价值的任何细节，也没有说明这些账户与伊斯兰国有何联系。
对此，币安回应称：“路透社的同一位记者故意遗漏了关键事实以符合他们的叙述，我们的政策和流程符合AMLD5/6反洗钱和反恐怖主义融资要求，并且我们有一个强大的合规计划，其中结合了复杂的反洗钱和全球制裁原则和工具来检测和处理可疑活动。”
币安表示，“一个经常被忽视的事实是，一旦交易在区块链上得到验证，加密交易所就不可能阻止或撤销数字资产存款。加密货币交易所合规性的真正衡量标准是它识别可疑存款并对其做出反应所采取的步骤。当我们了解到不良行为时，我们会进行干预并采取适当的行动，包括冻结资金和与执法部门合作以支持调查。关于文章中提到的具体组织，需要澄清的是，不良行为者不会以其犯罪企业的名义注册账户。这就是为什么我们的团队与执法部门合作，并利用仅供他们使用的信息来识别为非法组织操作账户的个人。”