一名越南男子被控通过ChipMixer参与窃取身份和洗钱活动,涉及高达30亿美元的比特币,目前仍在潜逃中,并仍在美国联邦调查局的头号通缉犯名单上。
Minh Quốc Nguyễn是具有电子工程背景的密码工程师,上个月被美国司法部(DoJ)指控为勒索软件骗子、暗网市场、欺诈者和国家资助的行为者洗钱。
美国司法部还指控,由Nguyễn创建的ChipMixer被俄罗斯军方、政府支持的朝鲜黑客以及最近倒闭的一家交易所(有可能是FTX)使用,该软件旨在帮助犯罪分子绕过“KYC”和反洗钱措施。(Orotos)
据此前报道,今年3月,Europol称,德国和美国相关机构已从加密货币混合器ChipMixer处没收4400万欧元资金。欧洲刑警组织表示,有关当局关闭了该平台的基础设施,没收了四台服务器、7 TB数据和1909.4比特币 (BTC)(4770万美元)。据悉,本次调查行动的理由系ChipMixer允许其客户隐藏犯罪行为踪迹,例如勒索软件攻击和支付欺诈以及一些更严重的违法犯罪行为。
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