推特用户Nay发推表示,经过链上数据分析,DWF Labs“几乎所有情况下进出代币的数量都与时间和金额相匹配,这意味着这些不是贷款,因此不是标准的做市商交易”。
Nay称,DWF Labs所有交易的模式都是要么每天一次左右地多次购买5万至10万枚稳定币,要么进行每笔高达500万美元的大额交易,然后把所有(或几乎所有)资金都存放在CEX上。
DWF在韩国市场非常活跃。一些韩国项目主动公开了在Xangle的新投资。自去年11月以来披露的11个项目中,大多数都没有这笔资金。
同时其很多公开的投资交易无法与链上数据相匹配,其中许多都是备受瞩目的交易。“6500万美元在链上得到确认,但据报道超过1.5亿美元,除此之外还有很多没有报道”,Nay补充称“一种解释是他们代表项目团队以不少于某价格出售代币并预先汇款,从而赚取delta。许多交易有10%-20%的折扣,但有些则没有”。关于投资后的价格走势,代币普遍表现不佳。
此外Nay还表示,DWF Labs官方负责人Andrei Grachev与涉案40亿美元的加密货币庞氏骗局OneCoin有关联,此前曾有俄语媒体在2019年撰文披露。
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