分析：DWF Labs负责人疑与40亿美元加密庞氏骗局OneCoin有关

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推特用户Nay发推表示，经过链上数据分析，DWF Labs“几乎所有情况下进出代币的数量都与时间和金额相匹配，这意味着这些不是贷款，因此不是标准的做市商交易”。
Nay称，DWF Labs所有交易的模式都是要么每天一次左右地多次购买5万至10万枚稳定币，要么进行每笔高达500万美元的大额交易，然后把所有（或几乎所有）资金都存放在CEX上。
DWF在韩国市场非常活跃。一些韩国项目主动公开了在Xangle的新投资。自去年11月以来披露的11个项目中，大多数都没有这笔资金。
同时其很多公开的投资交易无法与链上数据相匹配，其中许多都是备受瞩目的交易。“6500万美元在链上得到确认，但据报道超过1.5亿美元，除此之外还有很多没有报道”，Nay补充称“一种解释是他们代表项目团队以不少于某价格出售代币并预先汇款，从而赚取delta。许多交易有10%-20%的折扣，但有些则没有”。关于投资后的价格走势，代币普遍表现不佳。
此外Nay还表示，DWF Labs官方负责人Andrei Grachev与涉案40亿美元的加密货币庞氏骗局OneCoin有关联，此前曾有俄语媒体在2019年撰文披露。