美国查获18台使用欺诈性SBA贷款购买的加密ATM机并逮捕其所有者

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美国司法部（DOJ）上周四宣布，Charles Riley Constant（又名Chuck Constant）因“涉嫌从小企业管理局（SBA）窃取和洗钱超过100万美元的贷款，包括使用欺诈所得购买加密货币ATM机”而被捕。
司法部详细说明称：“执法人员在德克萨斯州和俄克拉荷马州查获了18台加密货币ATM机，Constant用欺诈所得购买了这些ATM机，并开设了一家名为“Coindawg LLC”的加密货币ATM机业务，以及Coindawg的网站。”
美国司法部解释说，Constant和他的同谋从2020年秋季开始，制造了假身份和假企业，从SBA获得了7笔经济伤害灾难贷款。这些资金原本是为了帮助在大流行中蒙受经济损失的小企业。
司法部进一步指出，Constant使用了约70万美元的欺诈所得SBA贷款，从一家总部位于纽约市的加密货币交易所购买比特币。到目前为止，Coindawg已经交易了价值超过300万美元的加密货币，并收取了15%的交易费用。（Bitcoin.com）