已关闭的BTC-e交易平台曾于去年11月向2个地址发送3,299枚BTC

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据链上数据显示，过去两周时间内，来自已关停的BTC-e交易平台的BTC资产一直在链上进行移动，最初，某匿名钱包地址被监测到于2022年11月从BTC-e地址收到3,299枚BTC，这是BTC-e钱包地址自2017年以来发送的第一笔交易。此后该地址向两个身份不明的收款人发送了10,000枚比特币（约合1.65亿美元）。
今年3月14日，其中一个收款地址再次开始转移资金，经区块链分析公司Crystal Blockchain向俄语加密网站Forklog证实，3,299枚BTC中的一小部分（共3.75枚BTC）已被发送到交易平台KuCoin和MEXC，以及一个名为BTC2pm的OTC平台。
据悉，美国执法机构于2017年关闭BTC-e，并在希腊塞萨洛尼基附近的一个度假胜地逮捕了该平台的经营者Alexander Vinnik，并指控其犯有洗钱等罪行。Vinnik在希腊监狱服刑后转移至法国接受审判最终被引渡到美国，面临多重罪名起诉。根据法庭案卷，Vinnik现正关押于加利福尼亚州的圣丽塔监狱。