美加州市政厅就CryptoFX, LLC开展加密旁氏骗局发出警告

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美国加州市政厅近期发布警告称，CryptoFX, LLC进行加密货币庞氏骗局，已造成至少30名拉美裔受害者被骗。
美国SEC去年9月报告称，被告Mauricio Chavez和Giorgio Benvenuto通过CryptoFX, LLC经营了一项针对拉丁裔投资者的欺诈性未注册加密货币项目，当时监管机构采取了紧急行动来阻止这一行为。
据官员称，Chavez主要面向拉美裔人口提供有偿研讨会，包括宣传比特币和NFT等。但实际上Chavez在投资或加密资产方面没有任何经验。他向投资者提供了虚假的文件，其中包括夸大了他对加密货币的知识，并向投资者承诺没有损失。总共有5000多名投资者帮助被告筹集了近1200万美元。
SEC指控Chavez实际上在进行庞氏骗局，他没有将投资者的资金用于加密货币交易，而是将90%以上的投资者资金用于支付虚假回报，并用于个人生活、购买和开发房地产等。
当地受害者近期联系了市政府官员，促使市政厅发出了官方警告。该市在警告中表示：“最近的信息表明，CryptoFX的代表主要通过WhatsApp聊天服务继续与当地居民沟通，并积极筹集资金。”（Latin Times）