外媒：澳大利亚监管机构ASIC在FTX崩溃前八个月就已对其抱有担忧

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据外媒报道，早在FTX于去年11月倒闭8个月前，澳大利亚金融监管机构就对该交易所在澳大利亚的子公司提出了担忧。
Guardian Australia获得的文件显示，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）官员对FTX Australia的运营方式感到担忧，因为该公司能够通过公司收购在该国获得牌照。
据了解，FTX于2021年12月收购金融机构IFS Markets，获得了澳大利亚金融服务许可证（AFSL），并于2022年3月开始运营。ASIC负责人Joe Longo表示，这使得FTX Australia有效地避开了通常适用于新的AFSL许可证持有者的同一级别的审查。
文件显示，该监管机构在FTX开始运营的同月向其发布了第912C条通知，要求向ASIC提供有关其运营的文件，以评估FTX是否符合AFSL许可证条件。有了该通知，ASIC可以指示被许可人提供文件，说明他们提供的金融服务、被许可人开展的金融服务业务，并确定被许可人是否满足“合适人选测试”。
还有一份简报文件也证实，在最初的担忧和去年11月FTX崩溃之间的几个月里，该监管机构已将该交易所置于“监视活动”之下，总共向FTX发出了三次通知。文件时间表还显示，ASIC直到2022年10月仍对FTX的运营感到担忧。（Cointelegraph）