加密货币交易交易所Coinbase同意支付5000万美元的罚款，此前金融监管机构曾发现它允许客户在未进行充分背景调查的情况下开户，这违反了反洗钱法。周三公布的一份Coinbase与纽约州金融服务部之间的和解协议还要求Coinbase投资5000万美元以加强其合规计划，该计划旨在防止毒贩、儿童色情制品销售商和其他潜在违法者在纽约州开设账户。
监管机构表示，在该交易所于2017年获得在纽约运营的许可证后，Coinbase的合规问题于2020年的例行检查中首次被发现，他们发现该交易所的反洗钱控制措施早在2018年就存在问题。（纽约时报）
Gate.io - 芝麻交易所，又称芝麻开门交易所，是原比特儿交易所国际版本，是全球第二大交易所 支持人民币OTC交易 让财富更自由一点
文章采集自互联网，本站不对其真实性负责，如需删除，请发送链接至oem1012@qq.com
发表评论
电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注
文章评论已关闭！