据美国缉毒局（DEA）正在进行的一项调查显示，墨西哥贩毒集团Cartels利用加密货币交易所币安处理了总价值110亿美元的非法交易，洗钱数千万美元的毒品收益。DEA称，可能有15至4000万美元的非法收益通过币安流入。
今年早些时候，币安表示与DEA合作，查封了100多个与墨西哥涉嫌毒品洗钱有关的账户。
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