FDM前联席CEO在11月9日举报FTX转移客户资金，促使巴哈马当局及时冻结资产

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就在FTX被迫关闭的两天前，FTX巴哈马实体的一名高管向当地监管机构举报该交易所可能存在的欺诈行为。
根据12月14日提交的巴哈马法院记录，11月9日，FTX Digital Markets （FDM）前联席首席执行官Ryan Salame告诉巴哈马证券委员会（SCB），FTX正在向交易公司Alameda Research发送客户资金。Salame表示，这笔资金是为了“弥补Alameda的财务损失”，资金转移“没有得到客户的允许或同意”。
他还告诉SCB，只有三个人有权将客户资产转移到Alameda：前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried、FTX联合创始人Zixiao “Gary” Wang和FTX工程师Nishad Singh。
这一指控促使SCB执行主任Christina Rolle联系巴哈马皇家警察局局长，要求进行调查，因为这些信息“可能构成挪用、盗窃、欺诈或其他犯罪”。第二天（也就是11月10日），SCB冻结FDM的资产，暂停其在该国的注册，巴哈马最高法院任命一名临时清算人，试图保全FDM的资产。（Cointelegraph）
据此前报道，SBF被捕后，其律师要求以25万美元的保释金对其进行保释。巴哈马地方法官驳回其保释申请，法官表示，SBF将被送往巴哈马惩教部门。由于SBF被认为有潜逃风险，他将至少被关押至明年2月8日。