纽约南区美国检察官周一宣布，离岸加密衍生品交易所BitMEX的一名高级员工承认违反了美国联邦反洗钱法。
曾担任BitMEX业务发展主管的Gregory Dwyer承认因“未能在BitMEX建立、实施和维持反洗钱计划”而违反了《银行保密法》。
美国检察官此前曾确保法院对该公司三位联合创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed做出判决。检察官表示，BitMEX缺乏KYC要求，使得该公司成为犯罪活动的温床，包括洗钱和逃避制裁。（CoinDesk）
Gate.io - 芝麻交易所，又称芝麻开门交易所，是原比特儿交易所国际版本，是全球第二大交易所 支持人民币OTC交易 让财富更自由一点
文章采集自互联网，本站不对其真实性负责，如需删除，请发送链接至oem1012@qq.com
发表评论
电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注
文章评论已关闭！