欧洲监管机构MONEYVAL将加密货币列为反洗钱威胁之一

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欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资（AML/CFT）监管机构MONEYVAL已将监测加密行业和“看门人”专业人员，如律师和会计师，列为欧洲国家打击洗钱的优先事项。
在一份基于其年度报告调查结果的媒体新闻稿中，MONEYVAL呼吁欧洲司法管辖区评估对国际标准的遵守情况，并实施更严格的监管政策，以打击由加密资产推动的洗钱活动。
MONEVYAL首席执行官Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz以潘多拉文件为例，说明了作为“看门人”的专业人士如何帮助富人和腐败分子洗钱。她还声称，加密资产用于洗钱的趋势正在抬头。（Cointelegraph）