在英国金融行为监管局（FCA）最近的一次调查后，发现几家挑战者银行（challenger bank）在金融犯罪控制方面存在重大缺陷，他们需要加强对金融犯罪风险的整体评估。
FCA市场执行董事Sarah Pritchard表示，挑战者银行是英国零售银行业务的一个重要组成部分。然而，在快速便捷的开户和强有力的金融犯罪控制之间不能有任何权衡。挑战者银行应该考虑这次审查的结果，并继续加强自己的金融犯罪系统，以防止造成伤害。
Encompass Corporation法规事务主管Henry Balani分享其对此事的见解：近年来，挑战者银行和数字银行的客户数量经历巨大的增长，然而，这种快速的增长意味着合规计划并没有始终保持同步。在向新市场扩张的同时处理增加的客户和交易量，增加了反金融犯罪举措的复杂性。采用同类最佳的KYC自动化是银行有效解决问题的唯一途径，使用创新技术可确保持续保持高标准的大规模合规性，同时改善客户旅程和体验。
总体而言，Revolut等挑战者银行的数字专业知识是众所周知的。尽管如此，为了维持高水平的消费者增长，同时管理不断上升的金融犯罪威胁，所有金融机构都需要不断创新。（Finbold）
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