美司法部指控加密公司BitConnect创始人制造20亿美元的庞氏骗局

GATE.IO芝麻开门

GATE.IO芝麻开门交易所(原比特儿交易所)是全球前10的交易所，新用户注册可免费领取空投，每月可得50-200U

点击注册 更多入口

更多交易所入口

一站式注册各大交易所、点击进入加密世界、永不失联，币安Binance/欧易OKX/GATE.IO芝麻开门/Bitget/抹茶MEXC/火币Huobi

点击进入 永不失联

美国司法部周五发布公告称，印度公民Satishkumar Kurjibhai Kumbhani因涉嫌参与涉及其创立的加密货币公司BitConnect的大规模犯罪阴谋而犯下多项罪行。
起诉书称，BitConnect是教科书式的庞氏骗局，Kumbhani和其同谋诈骗全球投资者超过20亿美元，这是有史以来最大的加密货币欺诈案。BitConnect邀请投资者使用其“贷款计划”，声称其“BitConnect交易机器人”和“波动率软件”能够产生可观的利润和有保证的回报。但该技术并没有产生所述的利润，只是充当了庞氏骗局的掩护。Kumbhani还被指控经营无牌汇款业务、国际洗钱和欺诈罪名。