英国政府报告：2022年至2023年洗钱风险最大的行业包括加密货币等

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根据英国政府的一份报告，加密货币公司是洗钱风险最大的行业之一。该报告的结论来自金融行为监管局（FCA）对 238 家公司的风险评估。2022 年至 2023 年期间，加密货币公司与零售银行、批发银行和财富管理行业是最容易被用于洗钱的风险最大的行业。
FCA 是英国的金融监管机构，自 2020 年以来一直确保加密货币公司在其注册并遵守其反洗钱规则。
英国最近一直在努力打击与加密货币相关的犯罪活动。英国警方表示，他们在 2022 年 10 月在全国范围内设立加密货币战术顾问，以帮助追缴与犯罪相关的数字资产。当时，英国国家警察局长委员会表示，他们成功追缴价值数亿的加密货币。
新发布的报告数据显示，在 2022 年至 2023 年期间，FCA 有 52.8 个全职金融犯罪专家员工负责反洗钱监管工作，其中 15.8 人专注于监管加密货币业务。与此同时，除了专门从事金融犯罪监管的团队之外，更广泛的监管团队在报告期间开展了 95 起与加密资产相关的案件调查。（CoinDesk）