绵阳警方破获一起涉案金额3000余万元、利用虚拟货币转移资金的电诈洗钱案件

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近日绵阳市公安局游仙区分局成功破获一起电信网络诈骗洗钱案件，打掉一个由境外诈骗窝点直接操控的境内近百人的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人90余人，捣毁窝点3处，扣押作案手机80余部，车辆3辆，涉案银行卡100余张，查证涉案资金3000余万元。该案还在进一步侦办中。
调查过程中，办案民警发现这是一个以境外诈骗窝点回流人员胡某、刘某等人为首的专业从事洗钱（为网络电信诈骗资金进行“洗白”）并以此牟利的违法犯罪团伙。
经调查，该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡某主要负责对接、接收洗钱业务；钟某负责组织和指挥“车队”成员进行卡农招募、取钱、回款等操作；刘某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外商家。
据办案民警介绍，该团伙内部为了更好的“运行”，常以招募兼职为幌子引诱人员参与“洗钱”，为了避免被公安机关一举抓获，各成员之间甚少碰面，相互间只使用绰号，甚至每日任务安排只使用境外聊天软件。（四川新闻网）