CFTC指控William Koo Ichioka在数字资产相关骗局中挪用2100万美元投资者资金

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美国商品期货交易委员会（CFTC）近日在美国加州北区地方法院对涉嫌数字资产和外汇庞氏骗局的William Koo Ichioka提起诉讼，指控他不当处理超过2100万美元的投资者资产，并利用新客户资金制造其庞氏骗局的利润假象。
William Koo Ichioka从100多名个人和实体那里募集资金，承诺通过经营名为Ichioka Ventures的商品利息池进行外汇交易。Ichioka在其网站上宣传这项服务时声称，承诺的回报与其投资业绩相符，因为他自己是一名白手起家的投资者，已经赚了数百万美元。
根据其交易策略， Ichioka承诺参与其计划的人每30个工作日获得10%的回报。然而，他的交易遭受了巨大的损失。为了掩盖亏损，他提供了虚假文件来夸大商品利息池账户中的资金金额，并向参与者提供虚假的账户报表。 Ichioka还使用其他参与者的资金支付所谓的收益。
尽管 Ichioka声称自己在为客户投资，但实际上他将客户资金用于个人支出。他把参与者的资产和自己的资产混在一起，用来购买珠宝、汽车和手表等奢侈品。
CFTC指控 Ichioka运营“老派的”庞氏骗局，并实施“花样翻新”的欺诈行为。 Ichioka已提出和解以解决CFTC的指控。另一方面，该机构正在寻求法院命令对Ichioka实施交易和注册禁令、并对其罚款。
CFTC委员Kristin N. Johnson表示，“投资者教育和执法行动对我们防止骗子欺诈勤劳的投资者至关重要。因此，我强烈建议公众通过访问我们的投资者咨询页面，了解数字资产市场的潜在诈骗和滥用行为。针对那些承诺提供保证或非常高回报的欺诈者，或两者兼备的欺诈者，人们应该在转移任何资金之前特别迅速地进行审查和额外的尽职调查。”
与此同时，美国SEC和司法部（DOJ）已经开始对 Ichioka的行为进行调查，预计很快就会和解。（Cryptopotato）