根据半岛电视台报道,消息人士称,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)正计划进行年度检查,以确保各国对加密货币提供商执行反洗钱(AML)和反恐融资 (CTF) 规则。未能遵守加密货币反洗钱指南的国家,可能会被添加到FATF的「灰名单」中。
「灰名单」指的是“受到加强监控的司法管辖区”的国家名单。FATF表示,该名单上的国家已承诺在商定的时间范围内解决“战略缺陷”,因此需要加强监督。目前,灰名单上有23个国家,包括叙利亚、南苏丹、海地、乌干达、阿拉伯联合酋长国(UAE)和菲律宾等。
半岛电视台援引一位匿名消息人士称,虽然不遵守加密货币反洗钱指南不会自动将一个国家列入FATF的「灰名单」,但它可能会影响其整体评级,使一些国家陷入加强监控。(cointelegraph)
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