据CoinDesk消息，美国司法部周五宣布，联邦大陪审团指控BitConnect创始人Satish Kumbhani通过其贷款计划欺骗投资者约24亿美元。根据司法部的一份新闻稿，Kumbhani因“策划全球庞氏骗局”而被指控共谋电信诈骗、操纵价格、经营无牌货币传输器并共谋国际洗钱，指控他利用投资者的资金进行加密货币交易，并用从后来的投资者那里得到的资金偿还早期投资者。
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